Fourniture de données externes pour la réalisation de diligences et pour la gestion de fiches KYC au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
La Caisse des dépôts dispose d'un SI dédié à la LCB-FT. Ce SI LCB-FT intègre un module KYC, alimenté des informations d'identification du Tiers, en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de connaissance client («KYC»).
La Caisse des dépôts souhaite faire appel à un prestataire qui mettra à sa disposition, sur demande et au fil de l'eau l'information d'identification des Tiers référencés dans son SI LCB-FT.
Il est entendu que le prestataire ne sera tenu de mettre à disposition que l'information disponible.
La CDC reconnait que dans certains cas, en considération notamment de la nature du tiers, l'information d'identification n'est pas systématiquement disponible, et ce faisant, ne peut être fournie par le titulaire.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-08-14.
L'appel d'offres a été publié le 2018-06-27.
Qui ?
Qu'est-ce que c'est ?
Où ?
Historique des marchés publics
| Date |
Document |
| 2018-06-27
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Avis de marché
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